Những ‘đại án’ gây nhức nhối được đưa ra xét xử

0
0

- Trong năm 2019 và tháng đầu năm 2020, hàng loạt đại án kinh tế, tham nhũng gây nhức nhối lòng dân đã được các Tòa án đưa ra xét xử...

Ngày 21/1/2019, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

4 bị cáo là lãnh đạo cấp cao của Lọc hóa dầu Bình Sơn bị đưa ra xét xử gồm: Đinh Văn Ngọc (nguyên Tổng Giám đốc), Vũ Mạnh Tùng (nguyên Phó Tổng giám đốc), Nguyễn Hoài Giang (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên), Phạm Xuân Quang (nguyên kế toán trưởng).

Các cựu cán bộ Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn hầu tòa

Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi công khai tại tòa, VKSND xác định giai đoạn 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của OceanBank, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã gửi lượng lớn tiền tại OceanBank chi nhánh Quảng Ngãi.

Bị cáo Nguyễn Hoài Giang khi làm Tổng giám đốc BSR đã ký 19 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với tổng số tiền hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD. Sau đó, khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, ông Giang ký phê duyệt 15 tờ trình để BSR gửi tiền vào OceanBank.

Kế nhiệm chức tổng giám đốc từ Nguyễn Hoàng Giang, bị cáo Đinh Văn Ngọc ký 6 tờ trình gửi 1.840 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi hơn 12.000 tỷ đồng. Còn Phó tổng giám đốc BSR Vũ Mạnh Tùng ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với tổng số hơn 7.800 tỷ đồng.

Bị cáo còn lại là kế toán trưởng Phạm Xuân Quang đã đề xuất cấp trên ký 56 hợp đồng tiền gửi với tổng số hơn 19.400 tỷ đồng và 23 triệu USD.

Thực hiện chủ trương chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm, nguyên Tổng giám đốc ngân OceanBank Nguyễn Minh Thu đã nhận hơn 10 tỷ từ hội sở để chi cho 4 bị cáo với mức khác nhau phụ thuộc vào sự ảnh hưởng của từng cá nhân trong việc quyết định gửi tiền. Trong đó, vai trò của Giang, Tùng là chính, Quang vai trò thấp hơn.

Cuối năm 2012, Thu chi thêm cho Đinh Văn Ngọc khi ông này được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tuy nhiên mức chi thấp hơn hoặc bằng kế toán trưởng Phạm Xuân Quang. Việc chi tiền ngoài lãi suất giữa Nguyễn Minh Thu với 4 bị cáo không có thỏa thuận.

Nguyễn Hoài Giang thừa nhận đã nhận 3 lần với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng từ Nguyễn Minh Thu. Vũ Mạnh Tùng giai đoạn 2013 – 2014 đã 4 lần nhận tổng số 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD (tương đương 3,7 tỷ đồng).

Bị cáo Phạm Xuân Quang cũng 4 lần nhận tổng cộng 2,2 tỷ đồng. Còn Đinh Văn Ngọc sau khi áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo, cơ quan công tố xác định cựu Tổng giám đốc BSR nhận 3 lần với tổng số 1,3 tỷ đồng từ OceanBank.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 22/1, HĐXX quyết định phạt bị cáo Phạm Xuân Quang 6 năm tù; Đinh Văn Ngọc 4 năm tù; Nguyễn Hoài Giang 7 năm tù và Vũ Mạnh Tùng 8 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tòa cũng buộc các bị cáo trả lại cho Hà Văn Thắm số tiền hơn 10 tỷ đồng, do ông Thắm phải thực hiện nghĩa vụ dân sự bồi thường cho OceanBank.

Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an hầu tòa vì ‘giúp’ Vũ ‘nhôm’

Trong các ngày từ 28- 30/1/2019, TAND TP Hà Nội đưa hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") cùng bị cáo Nguyễn Hữu Bách, Phan Hữu Tuấn ra xét xử.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Phan Văn Anh Vũ được tuyển dụng vào lực lượng công an, biên chế là nhân viên tình báo của Tổng cục V. Để tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ, Tổng cục V sử dụng hai công ty do Vũ làm chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật (Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79) để làm tổ chức bình phong.

Tuy nhiên, Tổng cục V không đầu tư hay góp vốn vào các công ty này, mọi hoạt động của hai công ty đều do Vũ trực tiếp điều hành và quyết định. Quá trình điều hành hai công ty trên, Vũ "nhôm" đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của Tổng cục V để đề nghị các bộ, ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà, đất công sản có diện tích lên tới hàng ngàn mét vuông ở các vị trí đắc địa tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Tuy nhiên, việc cho thuê và chuyển quyền sử dụng những tài sản này thực hiện trái quy định pháp luật như không qua đấu giá, xin giảm giá và nhiều ưu đãi khác nhằm thu lợi cá nhân. Hành vi phạm tội của Vũ "nhôm" có sự giúp sức tích cực của hai cán bộ công an Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách.

Từ năm 2009-2016, trên cơ sở đề xuất của Vũ "nhôm", ông Bách đã tham mưu để ông Tuấn - lúc đó là trung tướng, phó tổng cục trưởng - duyệt, ký phát hành hoặc ký nháy trình lãnh đạo Bộ Công an thông qua nhiều văn bản, đề nghị UBND TP.HCM, Đà Nẵng cho công ty bình phong được nhận quyền sử dụng 7 khu đất công sản với tổng diện tích 6.700m2 nhà và 26.800m2 đất, trị giá hơn 2.500 tỉ đồng.

Sau đó, Vũ "nhôm" đã chuyển sang mình đứng tên, người thân trong gia đình hoặc liên kết chuyển nhượng cho người khác nhằm thu lợi cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước 1.159 tỉ đồng.

Với hành vi trên, Phan Văn Anh Vũ bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các đồng phạm của Vũ "nhôm" là Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách bị tuyên cùng 5 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Liên quan tới vụ án, tòa cũng tuyên phạt hai cựu thứ trưởng Bộ Công an là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân từ 30 tháng đến 36 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Viện KSND TP Hà Nội cũng có kháng nghị vì cho rằng việc xác định thiệt hại, quyết định áp dụng biện pháp tư pháp trong vụ án là không đúng về bản chất, trái quy định của pháp luật. Ngoài ra, các bị cáo cũng kháng cáo.

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào tháng 6/2019, theo đó, Tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo về hình phạt của bị cáo Phan Văn Anh Vũ, giữ nguyên tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Tòa không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Bùi Văn Thành; không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Việt Tân.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo về hình phạt đối với hai bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an), Nguyễn Hữu Bách (cựu Phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục V, Bộ Công an); theo đó tuyên bị cáo Tuấn 4 năm tù (giảm 1 năm tù so với sơ thẩm), bị cáo Bách 3 năm 6 tháng tù (giảm 1 năm 6 tháng tù so với án sơ thẩm). Tòa xem xét vai trò trong vụ án nên giảm một phần hình phạt cho hai bị cáo này. 

Bị cáo trong vụ thất thoát nghìn tỷ tại BHXH Việt Nam

Vụ thất thoát nghìn tỷ tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Ngày 18/9/2019, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Cố ý làm trái quy định, gây thất thoát 1.700 tỷ đồng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam với bị cáo Lê Bạch Hồng, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ - TB&XH, cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và đồng phạm.

Năm bị cáo nguyên là cán bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) phải hầu tòa về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 3, Điều 165, BLHS 1999) gồm:

Lê Bạch Hồng (cựu Thứ trưởng Lao động, Thương binh và xã hội, cựu Tổng giám đốc); Nguyễn Huy Ban (cựu Tổng giám đốc); Trần Tiến Vỹ (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp); Hoàng Hà (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính) và Nguyễn Phước Tường (cựu Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính).

Bị can Trần Thanh Thủy (nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính) bị cáo buộc tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 điều 285, Bộ luật Hình sự 1999.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2008 đến tháng 8/2009, ông Tường cùng Vỹ, Hà lập 14 tờ trình đề nghị ông Lê Bạch Hồng và Nguyễn Huy Ban cho Công ty ALC II vay vốn từ Quỹ Bảo hiểm xã hội và được phê duyệt.

Năm 2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cho vay vượt hạn mức bảo lãnh tại ALC II tổng dư nợ lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Việc cho ALC II vay được xác định không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội, trái với Luật Bảo hiểm xã hội... bởi theo quy định, BHXH Việt Nam chỉ được cho phép các ngân hàng thương mại của Nhà nước vay vốn.

Sau khi trả được 200 tỷ đồng, ALC II không thanh toán lãi hàng tháng, không trả tiền gốc khi đến hạn.

Cuối tháng 12/2015, số nợ cả gốc và lãi của ALC II đối với BHXH Việt Nam đã lên đến hơn 1.500 tỷ đồng. Ngày 31/7/2018, TAND TP HCM tuyên bố ALC II phá sản. Tính đến nay, số nợ của ALC II là hơn 1.700 tỷ đồng và không có khả năng trả.

Ông Hồng bị cáo buộc ký và chỉ đạo thực hiện ba hợp đồng cho ALC II vay vốn, gây thiệt hại 434 tỷ đồng, ông Ban ký và chỉ thực hiện 11 hợp đồng cho ALC II vay 630 tỷ đồng, khiến thiệt hại hơn 1.263 tỷ (cả gốc và lãi).

Sau hơn 7 ngày xét xử, nghị án, chiều ngày 25/9/2019 HĐXX của Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo.

Theo đó, đối với nhóm bị cáo phạm tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng:

Tuyên phạt bị cáo Lê Bạch Hồng 6 năm tù, buộc bồi thường 150 tỷ đồng; Bị cáo Nguyễn Huy Ban 14 năm tù, buộc bồi thường 292 tỷ đồng; Bị cáo Nguyễn Phước Tường 14 năm tù, buộc bồi thường 292 tỷ đồng.

Các bị cáo khác là Hoàng Hà (cựu Trưởng Phòng kế hoạch - tổng hợp, ban kế hoạch - tài chính) bị tuyên phạt 7 năm tù; bị cáo Trần Tiến Vỹ (cựu Trưởng phòng kế hoạch - tổng hợp) bị tuyên phạt 3 năm tù, cùng về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Thị Thanh Thủy (chuyên viên Phòng kế hoạch - tổng hợp, Ban kế hoạch - tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) bị tuyên phạt 20 tháng tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX cũng buộc Agribank phải bồi thường cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam 870 tỷ đồng vì đã có trách nhiệm liên đới, chứng thư bảo lãnh cho ALC II vay tiền.
 

Các bị cáo trong vụ AVG
Các bị cáo trong vụ AVG

Đại án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG

Ngày 16/12/2019, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo vụ Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

13 bị cáo bị truy tố tội "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”; Riêng bị cáo Phạm Nhật Vũ (SN 1973, cựu Chủ tịch HĐQT AVG) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”; các bị cáo: Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải, Lê Nam Trà còn bị truy tố thêm tội “Nhận hối lộ”.


Theo cáo trạng, năm 2015, MobiFone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước, mua 95% cổ phần AVG với số tiền 8.900 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm A - thẩm quyền của Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư.
 

Bộ TT&TT là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại MobiFone, có trách nhiệm chỉ đạo MobiFone trong quá trình thực hiện dự án, quyết định phê duyệt dự án đầu tư khi có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng.

Quá trình thực hiện dự án, các bị cáo đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá về tài chính, kinh doanh... của AVG, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 6.590 tỷ đồng.

Trong đó 6.475 tỷ đồng là tiền nhà nước bị thiệt hại khi MobiFone mua AVG và 115 tỷ đồng là tiền lãi của các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn được rút trước hạn để thanh toán cho AVG.
 

Cáo buộc cho rằng, bị cáo Phạm Nhật Vũ đã đưa cho ông Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, ông Lê Nam Trà 2,5 triệu USD, ông Cao Duy Hải 500.000 USD, và ông Trương Minh Tuấn 200.000 USD...

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, sáng 28/12, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo. Cụ thể:

Bị cáo Nguyễn Bắc Son: 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trong, tù chung thân về tội Nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Trương Minh Tuấn: 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 8 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù.

Bị cáo Lê Nam Trà: 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 16 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù.

Bị cáo Cao Duy Hải: 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 10 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù.

 Bị cáo Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của AVG: 3 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đưa ra xét xử
Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đưa ra xét xử

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng giúp Vũ ‘nhôm’ thâu tóm đất công

Ngày 2/1/2020, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn 2006 - 2011), Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2011 - 2014) trong vụ thâu tóm nhà đất công sản. Có 21 bị cáo phải hầu tòa.

Theo cáo buộc, từ 2006-2014, ông Trần Văn Minh (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014), là những người đứng đầu, có trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, quản lý đất đai trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, vì những động cơ khác nhau, ông Trần Văn Minh và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài từ năm 2006 đến năm 2014 giúp cho Phan Văn Anh Vũ thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, tạo dư luận bức xúc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Từ hành vi trái pháp luật nêu trên, Trần Văn Minh và đồng phạm đã tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản, quyền quản lý, khai thác đối với 15/22 nhà đất công sản và 6/7 Dự án đất trên cơ sở tạo cơ hội cho Phan Văn Anh Vũ có quyền quyết định việc chuyển nhượng, khai thác, sử dụng… nhằm trục lợi.

Cáo buộc nêu rõ, số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại 22 nhà đất công sản được xác định là trên 2.400 tỷ đồng; tại 7 dự án là trên 19.600 tỷ đồng. Tổng tiền thiệt hại là hơn 22.000 tỷ đồng.

HĐXX đã tuyên phạt hai cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến bị TAND Hà Nội xác định phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (điều 219 Bộ luật Hình sự 2015) và tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai (theo điều 229).

Cùng tội danh, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") bị tuyên phạt 25 năm tù, Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu giám đốc Sở Xây dựng, cựu phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng) án 5 năm tù, Phan Xuân Ít (cựu phó chánh Văn phòng UBND Đà Nẵng) án 6 năm...

P.Mai

Ý kiến bạn đọc


Thêm 4 người mắc Covid-19, một người chỉ đưa vợ đến khám tại BV Bạch Mai

(VnMedia) - Bộ Y tế chiều nay 6/4 vừa công bố thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 245 ca. Trong số đó có 1 người dã từng đưa vợ đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai..

Hà Nội: Tất cả những trường hợp F1 của BN183 đều âm tính

(VnMedia) - UBND TP Hà Nội cho biết, ngay trong ngày 29/3, CDC Hà Nội đã rà soát, xác định 24 trường hợp F1 của BN183 cùng các đơn vị liên quan ra quyết định cách ly y tế, đưa đến các bệnh viện theo dõi và cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Thêm 4 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

(VnMedia) - Hôm nay (6/4), cả nước đã có thêm 04 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 95 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ còn nhiều khó khăn do dịch Covid-19

(VnMedia) - Theo Bộ Công Thương, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong ngắn hạn dự báo sẽ có nhiều khó khăn với những yếu tố bất lợi do diễn biến tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu lây lan mạnh bên ngoài Trung Quốc...

Cổ phiếu bluechips tăng tốc giúp chỉ số Vn-Index ghi điểm ấn tượng

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch hôm nay (6/3), thị trường chứng khoán trong nước chứng kiến đà tăng mạnh của các chỉ số khi các cổ phiếu nằm trong nhóm bluechips ghi điểm ấn tượng. Theo đó, chỉ số Vn-Index đã cộng thêm tới hơn 30 điểm.